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Le Rouge et le Blanc, ou le Fil d'Ariane d'un voyageur naturaliste

Vladimir Ovchynski : les vaccins contre les coronavirus et les moyens de relance économique seront-ils entre les mains du crime organisé ? (Club d'Izborsk, 4 août 2020)

5 Août 2020 , Rédigé par Le Rouge et le Blanc Publié dans #Club d'Izborsk (Russie), #Société, #Opération Coronavirus

Vladimir Ovchynski : les vaccins contre les coronavirus et les moyens de relance économique seront-ils entre les mains du crime organisé ?

4 août 2020.

 

https://izborsk-club.ru/19705

 

 

Dans l'enquête analytique "Impact de COVID-19 sur le crime organisé (juillet 2020)" préparée par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (dont les auteurs sont Angela Me, Anja Korenblik, Christina Kangaspunta), il est noté qu'à l'heure où la pandémie COVID-19 a balayé le monde, dans de nombreux pays, Là où la criminalité organisée est omniprésente, les entreprises privées qui sont en difficulté et qui n'ont souvent pas accès à un financement public suffisant pour se maintenir à flot sont plus susceptibles qu'à d'autres moments de chercher à obtenir des prêts sur le marché noir.

 

Les entreprises opérant dans des secteurs tels que les transports, l'hôtellerie, les arts, le commerce de détail et l'industrie de la beauté sont particulièrement vulnérables à l'influence similaire du crime organisé (OCG). Lorsque ces sociétés reprendront leurs activités, certaines d'entre elles seront soit endettées auprès des MCP, soit directement contrôlées par ces derniers. Les groupes criminels organisés peuvent prendre le contrôle en transférant de l'argent en échange de l'achat d'actions ou en faisant des acquisitions directes d'entreprises. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les activités criminelles, notamment le blanchiment d'argent et la contrebande, ce qui accroît encore le contrôle et l'influence des groupes de criminalité organisée dans l'économie légale.

 

Dans certains secteurs de l'économie, la pandémie a entraîné une augmentation significative de la demande. Cela inclut, par exemple, les équipements médicaux, les produits pharmaceutiques, le commerce électronique, la vente au détail de produits alimentaires et les services rituels. La demande de masques médicaux, d'appareils respiratoires et de médicaments a également augmenté de manière significative. Les efforts de l'administration publique pour se protéger contre la pandémie ont conduit dans certains pays à simplifier les procédures d'achat de biens et de services.

 

Il existe déjà des preuves de l'infiltration de la criminalité organisée dans ces secteurs économiques à travers le monde - en particulier lorsque les itinéraires traditionnels à but lucratif, tels que le trafic de drogues et d'armes à feu ou la contrebande de migrants, sont pratiquement bloqués par des restrictions de mouvement.

 

Une opération internationale coordonnée par INTERPOL durant la pandémie a permis de saisir plus de quatre millions de drogues potentiellement dangereuses d'une valeur de plus de 14 millions de dollars et de perturber 37 groupes de criminalité organisée. Quelque 2 000 sites web ont vendu plus de 34 000 produits non homologués ou contrefaits, notamment de faux masques, des désinfectants pour les mains de mauvaise qualité, des désinfectants contre les coronavirus, des kits de protection contre les coronavirus et des antiviraux non homologués.

 

L'ONUDC prévoit que le marché des vaccins pourrait être le prochain domaine à faire face à une demande accrue et à une offre insuffisante, ce qui le rendrait vulnérable au crime organisé.

 

Il y aura des flux d'argent public en danger.

 

Aujourd'hui, les gouvernements du monde entier consacrent d'importantes sommes d'argent à la stabilisation de l'économie et au soutien des groupes les plus vulnérables. S'il est trop tôt pour affirmer qu'il existe des preuves solides que des fonds publics ont été détournés par des groupes de criminalité organisée, les preuves des crises passées suggèrent que les groupes de criminalité organisée feront de ces fonds leur cible. Les fonds destinés à aider les entreprises touchées, à acheter des produits médicaux et pharmaceutiques, à payer les travaux liés aux équipements publics tels que la modernisation des hôpitaux et les services de gestion des déchets seront particulièrement menacés. Des processus similaires ont été observés à la suite de catastrophes liées aux cyclones tropicaux en Amérique latine, du tremblement de terre en Italie et du tsunami de 2011 au Japon. Dans chaque cas, les BPC ont utilisé les procédures de marchés publics à leur propre avantage.

 

Pour information :

 

L'Union européenne va fournir des sommes d'argent sans précédent à ses membres. Lors d'un sommet à Bruxelles fin juillet 2020, il a été convenu que le Fonds de relance pandémique et un budget sur sept ans dépasseraient 1,8 trillion d'euros. Non seulement les pays concernés et leurs citoyens, mais aussi les groupes de criminalité organisée veulent se joindre à ces ressources. "La protection de notre budget et le respect de l'État de droit sont inextricablement liés", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. - Et nous devons faire tout notre possible pour protéger l'argent européen en renforçant la lutte contre la fraude.

 

Jusqu'à présent, l'Agence européenne de lutte antifraude (OLAF) a enquêté sur ces activités, principalement en relation avec des projets d'infrastructure et de recherche de l'Union dans les différents pays. Les agences sont maintenant obligées de créer un centre d'échange d'informations entre les États et d'établir une coopération inter-agences pour lutter contre les infractions financières transfrontalières. "D'énormes sommes d'argent circuleront dans l'Union européenne et attireront des escrocs qui aiment gagner facilement beaucoup d'argent", a déclaré Ernesto Bianchi, membre de la direction de l'OLAF.

 

Le risque de détournement de fonds publics et le risque d'entrer dans l'économie légale sont les deux faces d'une même médaille - en substance, ils représentent un dilemme. L'injection à grande échelle de liquidités dans l'économie, bien que vitale pour son redressement, augmente inévitablement le risque de détournement de fonds publics, surtout à un moment où les institutions publiques sont affaiblies par la lutte contre la pandémie. Toutefois, réduire ces risques par un ensemble de mesures incitatives qui ne suffisent pas à sauver les entreprises de la faillite et de l'insolvabilité n'est pas non plus l'idéal. Les entreprises chercheront d'autres sources de financement qui ont de fortes chances d'être criminogènes en période de crise et faciliteront ainsi la pénétration de la violence liée au sexe dans l'économie légale.

 

Pendant la pandémie, les OCG ont accru leur influence dans les communautés.

 

La pandémie a révélé des faiblesses dans les structures de gouvernance à plusieurs niveaux, notamment dans la fourniture de l'aide d'urgence dont les plus pauvres ont désespérément besoin. Partout dans le monde, les organisations criminelles ont commencé à offrir des trousses de premiers secours et d'autres biens et services essentiels à ceux qui en ont le plus besoin. Cela a permis aux OCG de renforcer leur influence dans les territoires où ils opèrent.

 

En Italie, les structures mafieuses ont utilisé des fondations caritatives inexistantes pour aider les personnes dans le besoin. Les cartels mexicains ont distribué des kits alimentaires et sanitaires aux États et aux villes situés dans leurs zones d'influence. Les Yakuza au Japon fournissaient gratuitement des masques, du papier toilette et des serviettes de table aux pharmacies et aux jardins d'enfants. Les Talibans ont envoyé des équipes médicales dans des régions éloignées de l'Afghanistan pour aider à lutter contre le virus.

 

En menant ces activités, de nombreux groupes du crime organisé n'ont pas oublié la propagande et l'auto-publicité afin que le grand public sache qui les a aidés. Un cartel mexicain a diffusé une vidéo d'hommes armés distribuant des sacs de nourriture à l'arrière d'une camionnette. D'autres cartels apposent leur logo sur les emballages des kits qu'ils distribuent. Les Yakuza ont fait de généreuses offres d'assistance, ce qui a créé une aura de générosité et de puissance autour du OCG, même si l'assistance n'a jamais été fournie.

 

Outre le renforcement de la position et du statut des OCG dans les communautés, ces actions visaient à démontrer les erreurs et les échecs des agences gouvernementales et à discréditer les institutions et les organismes officiels. En conséquence, les OCG sont plus susceptibles d'opérer dans ces régions et de recruter de nouveaux partisans.

 

La mise en œuvre forcée de mesures de quarantaine a contribué à la crédibilité des OCG.

 

À mesure que le virus se propageait et que les gouvernements resserraient leur contrôle sur leurs populations, les fonctionnaires de nombreux États ont commencé à éprouver des difficultés face à l'ampleur de la tâche consistant à faire appliquer les mesures imposées. Les OCG ont vu là une nouvelle occasion de renforcer leur position dans les communautés en participant à l'application de l'isolement et des couvre-feux.

 

En Afghanistan, les talibans ont imposé la quarantaine à ceux qui venaient d'Iran. En Amérique latine, les OCG ont imposé des couvre-feux aux populations des territoires sous leur contrôle. D'anciens militants en Colombie et des membres de Hayat Tahrir al-Sham en Syrie ont contribué à faire respecter l'interdiction des grandes foules et le régime d'isolement.

 

Les groupes criminels organisés brésiliens et les groupes armés illégaux opérant dans les favelas ont été très actifs dans ce processus, contrôlant les prix des produits très demandés tels que les masques et les antiseptiques. Ainsi, les activités des OCG se sont fermement implantées dans des domaines traditionnellement réglementés par l'État, dans le but de générer des profits et, en même temps, d'améliorer leur réputation par le biais de politiques publiques et de fonctionnaires.

 

La distanciation sociale, les couvre-feux et la quarantaine - même lorsqu'ils sont appliqués par les OCG par des méthodes illégales telles que les menaces et la violence - sont dans l'intérêt des gouvernements, car tous les États ont utilisé une forme de régime d'isolement pour empêcher la propagation de COVID-19. Cela démontre la complexité des relations entre l'administration pénale et l'administration exercée par le pouvoir étatique légitime, mais pas qu'elles sont nécessairement en opposition directe l'une par rapport à l'autre. Toutefois, à long terme, toute forme de légitimation des OCG due à la crise actuelle ne fera que rendre plus difficile et plus lente la construction d'une société saine.

 

Les OCG sont obligés de faire des changements afin de maintenir leurs revenus.

 

De la même manière qu'une pandémie nuit à l'économie légitime en détruisant certaines industries et en en conservant d'autres, elle rend difficile la réalisation de nombreuses activités illégales des OCG. La quarantaine et les restrictions en matière de passage des frontières ont réduit la capacité d'organiser la prostitution, d'infiltrer les forces de l'ordre et de passer en contrebande des drogues, des personnes et des armes.

 

Certains des gangs les plus résistants et les mieux organisés ont profité de la crise pour accroître leur contrôle sur les territoires et les marchés illicites. Cependant, de nombreux gangs sont un réseau fragmenté de délinquants qui n'ont que des liens peu serrés - des petits gangs dynamiques qui agissent à l'occasion et profitent des occasions qui se présentent. Certains de ces petits groupes ont profité de la crise pour introduire des services et des biens illicites sur le marché, couvrant des positions où la demande a augmenté pendant la pandémie. Il s'agit notamment de masques, d'antiseptiques et de médicaments pour le traitement et la prévention de la COVID-19, tels que la chloroquine, qui ne répondent pas aux normes et sont contrefaits.

 

La crise provoquée par COVID-19 a conduit les OCG à chercher de nouvelles façons d'opérer dans les zones traditionnelles. Selon certains rapports, dans les Balkans, les trafiquants changent les types de drogues transportées et utilisent de jeunes enfants pour livrer les marchandises.

 

L'influence économique et sociale croissante des OCG a des implications internationales et transnationales.

 

Les groupes criminels organisés, qui ont étendu leur rôle de direction pour relever les défis posés par la pandémie, sont souvent des acteurs clés dans les activités criminelles transnationales et, à ce titre, ont des connexions et des intérêts économiques étendus dans de nombreux pays. Au cours des dernières décennies, les activités des groupes de criminalité organisée ont de plus en plus dépassé les frontières nationales, créant de nouvelles opportunités pour la criminalité et déclenchant une évolution vers une participation mondialisée aux activités du marché noir. Cette confluence de perspectives nationales, internationales et transnationales a un impact sur la justice tant au niveau national que mondial, car les liens croissants entre les réseaux criminels augmentent la probabilité que les effets négatifs s'étendent à d'autres États.

 

Dans le même temps, l'impact international des groupes de criminalité organisée dépend souvent de leur capacité à disposer d'une base locale à partir de laquelle ils peuvent opérer. C'est une bonne illustration de la transition des questions nationales et locales vers le niveau international et mondial. Compte tenu de ce fait, le renforcement de l'autorité locale des groupes criminels organisés par l'expansion de la fonction de gouvernance illicite peut avoir un impact direct sur l'importance du groupe au niveau transnational et sa capacité à gagner du poids sur le marché mondial.

 

Les réseaux d'alerte précoce et la technologie

 

La crise actuelle a également ouvert des possibilités de cybercriminalité aux éléments criminels. La pandémie a entraîné une augmentation du pishing, de la fraude aux cartes de crédit, des sites web piratés qui ont collecté des dons contrefaits et des cyber-attaques. En outre, de nombreux rapports ont fait état de faux sites ou de sites clonés et de fausses adresses électroniques utilisés pour commettre des délits sur l'internet.

 

Dans un rapport d'une organisation internationale, l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée « Technologies et criminalité organisée. Comment les technologies numériques changent l'image du crime organisé (juin 2020) » (par Lucy Bird, Thi Hoang, Julia Stanyard, Summer Walker, Simone Hayes) a noté qu'avec le développement de la technologie, l'image du trafic du crime organisé continue de changer aussi radicalement que celle de son homologue légitime. En particulier, la domination croissante du commerce électronique a créé un moyen de communication direct, peu attrayant et souvent anonyme entre les acheteurs et les vendeurs.

 

Alors que la cybercriminalité ne peut être commise qu'à l'aide d'un ordinateur, les crimes cybernétiques sont des crimes dont la portée et l'ampleur peuvent être accrues grâce aux ordinateurs, aux réseaux informatiques et à d'autres formes de transmission d'informations. Les plateformes et les applications de communication sociale, telles que celles utilisées par 46 % de la population mondiale, sont devenues des réseaux de "commandement et de contrôle" choisis par les groupes criminels organisés qui commettent des crimes par voie électronique.

 

La principale tendance identifiée par l'évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur Internet (COI) d'Europol est la popularité croissante du "modèle de criminalité en tant que service", dans lequel des fournisseurs spécialisés offrent des services cybernétiques aux OCG. Cela indique sans aucun doute que le nombre de crimes cybernétiques continuera à augmenter et que l'utilisation de plateformes et de cyber-outils en ligne dans le contexte des marchés établis de la criminalité organisée continuera à se développer.  En outre, les réseaux de criminalité organisée hors ligne seront de plus en plus interconnectés grâce aux outils numériques, qui vont des technologies de cryptage permettant de déguiser les messages aux cryptomonnaies utilisées pour les transferts anonymes, ce qui brouillera les frontières entre les marchés criminels en ligne et hors ligne.

 

Plus de la moitié de la population mondiale est aujourd'hui active sur Internet, et le nombre de personnes accédant à Internet via des téléphones portables augmente à un rythme explosif. Les pays en développement, en particulier, profitent de ces avancées technologiques. Par exemple, l'Afrique devrait atteindre le même niveau d'infrastructure Internet que l'Union européenne au cours des cinq prochaines années. L'expansion mondiale de la connectivité et l'utilisation des smartphones, qui permettent à leurs propriétaires d'accéder instantanément à un certain nombre de plateformes de communication en ligne, ont eu un impact significatif sur la dynamique des marchés illicites.

 

La présence en ligne a été enregistrée sur tous les grands marchés illicites : trafic de drogue, traite des êtres humains, trafic de migrants, trafic de ressources fauniques et trafic de biens culturels. La croissance du crime organisé cybernétique est inégale dans tous les domaines. Les différents niveaux de pénétration d'Internet, les capacités et les ressources pour lutter contre la cybercriminalité, ainsi que les différents niveaux de formation technologique des clients, ont conduit à une croissance différente des réseaux criminels en ligne. De même, la dynamique des marchés criminels hors ligne est un facteur clé pour déterminer comment ces marchés sont affectés par les développements technologiques.

 

La pandémie COVID-19 a eu un impact important sur l'ampleur et la forme de la cybercriminalité, ainsi que sur le fonctionnement des marchés "traditionnels" et l'utilisation des outils numériques. De nouvelles preuves montrent que certaines organisations criminelles incapables d'opérer hors ligne en raison des restrictions de mouvement liées à COVID cherchent des opportunités pour poursuivre leurs activités en ligne rentables.

 

Questions cruciales relatives à l'application de la loi et à la justice

 

La mauvaise communication et la mauvaise coordination entre les organismes chargés de faire respecter la loi et les entreprises technologiques privées constituent un problème pour l'application de la loi sur tous les marchés Internet illégaux.

 

Les cadres juridiques existants ne réglementent pas de manière adéquate les activités illégales sur Internet, et une législation plus stricte est nécessaire pour garantir la cybersécurité. Cependant, parallèlement à la création de lois, il est important de comprendre quelles organisations devraient être chargées de respecter l'obligation de surveillance prévue par ces lois. Traditionnellement, ce rôle a été assumé par l'État, et l'application de la loi a été mise en œuvre. Toutefois, il a été avancé que, comme les marchés en ligne deviennent de plus en plus complexes, les entreprises technologiques, en tant que fournisseur exclusif d'outils et de ressources appropriés, doivent surveiller l'environnement Internet comme l'exige la loi.

 

La nature fragmentée des structures juridiques, y compris celles qui réglementent l'utilisation des preuves électroniques dans les tribunaux, rend les enquêtes transfrontalières difficiles. Avec l'augmentation des flux d'informations transfrontaliers, les autorités judiciaires et répressives ont du mal à accéder aux preuves électroniques pertinentes pour les enquêtes criminelles. Ceci est particulièrement pertinent dans la mesure où ces preuves sont de plus en plus disponibles dans les infrastructures privées. Si elle se trouve hors du pays qui mène l'enquête ou appartient à des prestataires de services établis hors de son territoire, il est très difficile, voire impossible, d'obtenir de telles preuves. Les retards dans l'obtention des preuves pertinentes signifient souvent qu'elles ont été détruites ou déplacées avant que les processus de transmission transfrontalière ne soient achevés. Même si des preuves électroniques ont été recueillies et utilisées pour les poursuites, le manque de sensibilisation de nombreux membres du pouvoir judiciaire les rend pratiquement inutiles.

 

Les services répressifs manquent de ressources et de capacités pour utiliser la technologie afin de contrer les marchés illicites. Ils tentent donc d'élaborer une législation spécialisée à l'échelle mondiale et de doter les services répressifs des compétences nécessaires pour faire face à la cybercriminalité. Même dans les pays les plus riches du monde, il n'y a pas assez de personnel de police ayant la formation nécessaire en matière de police scientifique en ligne pour enquêter sur un large éventail de crimes commis en ligne, allant de la fraude par carte de crédit et du chantage à la divulgation sexuelle, en passant par le trafic de drogue sur l'internet de l'ombre et le commerce d'espèces menacées.

 

La technologie de blocage permet aux opérateurs criminels d'effectuer des transactions en ligne de manière anonyme, sûre et peu coûteuse. Dans le passé, l'historique des transactions par carte de crédit et l'utilisation d'un navigateur Internet rendaient plus difficile la dissimulation des transactions financières sur Internet, mais cela a changé avec l'avènement des monnaies cryptées, de l'Internet fantôme et du navigateur Tor (qui exclut le trafic Internet entre plusieurs serveurs grâce à des niveaux de cryptage). Les clés cryptographiques et les portefeuilles numériques augmentent l'anonymat des utilisateurs, n'existent que dans l'espace numérique et sont indépendants de la banque centrale, ce qui rend le suivi par les forces de l'ordre et les enquêteurs aussi difficile que possible.

 

La fermeture en 2017 d'un certain nombre de grands marchés Internet parallèles a fragmenté la plateforme en marchés plus petits et plus localisés (y compris ceux qui n'utilisent que des langues locales autres que l'anglais), ce qui démontre la flexibilité du marché Internet parallèle. Cette tendance à un marché de plus en plus fragmenté, constitué d'un grand nombre de petites plateformes, devrait se poursuivre. La prolifération de nombreux petits marchés présente des défis supplémentaires pour les services répressifs, car l'effet de la fermeture de l'un d'entre eux sera moins tangible.

 

Les régimes mondiaux de protection des données profitent aux personnes, mais posent un défi important à la collecte et à l'analyse des données sur les marchés en ligne, en particulier si les données sont stockées dans un compte utilisateur privé (comme d'habitude) ou considérées comme "confidentielles" (en l'état). Les régimes mondiaux de protection des données comprennent de vastes domaines qui nécessitent une mise en application, mais les autorités doivent comprendre le processus formel d'obtention de l'accès aux données dont elles ont besoin. Non seulement cela impose une charge administrative supplémentaire importante aux services répressifs, mais cela entraîne également des retards importants dans les enquêtes. Au moment où un procès est terminé, les données qui nécessitent une enquête n'existent plus. Les préoccupations en matière de protection des données font également qu'il est difficile pour les propriétaires de médias sociaux de transmettre des données personnelles aux services répressifs, en particulier dans les juridictions où les gouvernements pratiquent des formes de censure en ligne et demandent habituellement des données aux utilisateurs de réseaux considérés par l'État concerné comme des "délinquants".

 

L'utilisation croissante de la technologie de cryptage, en partie en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité des données privées, pose un défi important pour les enquêtes.

 

L'introduction et la diffusion de la technologie de communication 5G compliquent encore les enquêtes. La capacité de la 5G à télécharger des données de plusieurs sources en même temps rendra difficile la conduite d'enquêtes par les services de police, car il sera plus difficile d'identifier l'appareil et sa source.

 

Il est nécessaire de poursuivre les recherches sur l'intelligence artificielle, les superproductions et autres technologies numériques pour lutter contre la propagation du crime organisé commis par le biais des technologies et de la cybercriminalité. Tout cela devrait s'accompagner d'une réglementation accélérée des technologies numériques et des plates-formes de vente, en partie pour réduire les possibilités que ces développements offrent aux OCG. De même, l'innovation numérique doit être à l'abri des activités criminelles, et les développeurs doivent évaluer comment les nouveaux appareils et applications peuvent être utilisés par les criminels avant leur mise sur le marché.

 

De nombreux problèmes devront être résolus littéralement "sur le tas" par les forces de l'ordre et le pouvoir judiciaire, car la criminalité organisée en cas de pandémie mute aussi rapidement et de manière aussi inattendue que COVID 19.

 

 

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semenovich Ovchinsky (né en 1955) - criminologue russe bien connu, général de police à la retraite, docteur en droit. Il est un avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre permanent du Club d’Izborsk.

 

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

Vladimir Ovchynski : les vaccins contre les coronavirus et les moyens de relance économique seront-ils entre les mains du crime organisé ? (Club d'Izborsk, 4 août 2020)

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