Vladimir Ovchinsky : La traite des êtres humains pendant la pandémie Club d'Izborsk, 23 mai 2020)

Vladimir Ovchinsky : La traite des êtres humains pendant la pandémie

23 mai 2020.

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Les millions de nouveaux chômeurs, réfugiés et migrants générés par la crise économique pendant la pandémie, qui perdent leurs moyens de subsistance, constituent une base puissante pour une pandémie sociale - la traite des êtres humains.

Les restrictions de mouvement, l'annulation des vols internationaux et d'autres mesures visant à freiner la propagation du coronavirus ont conduit à une situation où les victimes de la traite n'ont nulle part où aller et personne pour leur venir en aide. Les trafiquants profitent de cette situation et exploitent sans pitié des personnes sans défense. L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) le signale de façon alarmante.

La traite des êtres humains se produit dans tous les pays et prend de nombreuses formes différentes. Des centaines de milliers de personnes sont victimes de trafiquants et de contrebandiers dans le monde entier. Ils sont vendus à des fins d'exploitation sexuelle ou de travail, de recrutement dans les rangs armés de terroristes ou de mercenaires, de participation à des activités criminelles ou de prélèvement d'organes vitaux pour la vente.

"La pandémie a entraîné une restriction de la circulation des personnes, une réduction des services sociaux et autres services publics. Les forces de l'ordre ont dû se tourner vers des tâches supplémentaires. Dans ces conditions, les victimes de la traite des êtres humains ont encore moins de chances de s'échapper et de recevoir de l'aide", a déclaré Geda Fathi Wali, directeur exécutif de l'UNODC, lors d'un briefing début mai 2020.

L'ONUDC prévoit que la situation la plus difficile se produira dans l'Union européenne.

Les résultats d'une analyse exhaustive de l'immigration clandestine et de la traite des êtres humains dans les pays de l'Union européenne ont été publiés le 15 mai 2020. L'analyse a été menée par Europol en coopération avec le Centre européen de lutte contre le trafic illicite de migrants (EMSC).

Situation concernant le trafic de migrants - victimes potentielles de la traite des êtres humains

Entrée illégale dans les baies de camions, les réfrigérateurs et les trains de marchandises

Les passeurs mettent constamment en danger la vie des migrants en situation irrégulière - victimes potentielles de la traite des êtres humains - en violant grossièrement les règles de transport, notamment en les transportant dans des véhicules surchargés, des fourgonnettes ou simplement des camions dans des environnements où leur vie est en danger. La circulation irrégulière de migrants clandestins cachés dans des véhicules est la pratique la plus courante pour faciliter l'immigration clandestine dans les Balkans occidentaux et les pays voisins, ainsi que lors de la traversée de la Manche.

Les migrants sont souvent placés dans des compartiments de fret fermés à clé, non éclairés et hermétiques, dans des conditions de surpeuplement inhumain qui sont inacceptables pour le transport de passagers. Les types de ces compartiments peuvent varier, y compris les compartiments à marchandises pour les voitures, les remorques et les fourgons de transport, les compartiments dissimulés spécialement conçus pour les voitures, les fourgons ou les camions, et les bateaux, et même les salles des machines. Afin de ne pas éveiller les soupçons, le transport des migrants en situation irrégulière est généralement ininterrompu pendant de nombreuses heures. En outre, les GCO impliqués dans le trafic de migrants les cachent en permanence dans les soutes à marchandises et les transportent illégalement dans des trains de marchandises circulant dans les Balkans occidentaux et les pays voisins de la région.

Les gardes-frontières français, la police nationale française et la gendarmerie royale néerlandaise, avec le soutien d'Eurojust et d'Europol (une agence de l'UE s'occupant de la justice), ont écrasé un vaste réseau criminel impliqué dans le mouvement vers le Royaume-Uni à partir de Poitiers et d'autres régions de France surplombant la Manche, environ 10 000 migrants originaires d'Afghanistan, d'Iran, du Kurdistan irakien et de Syrie.

Les migrants non installés étaient transportés dans des conditions dangereuses, cachés dans des compartiments réfrigérés et souvent surpeuplés (jusqu'à 20 personnes par voiture) de camions. Les migrants ont dû payer jusqu'à 7 000 euros chacun pour un voyage aussi dangereux. Les fonds ont été collectés par le biais d'un système comptable et financier informel de type hawala, géré par un suspect néerlandais. Il est soupçonné que le groupe criminel organisé a généré un revenu total d'environ 70 millions d'euros de ses activités illégales.

Au cours du premier trimestre 2020, le trafic de migrants dans les soutes à marchandises est resté la méthode la plus courante de mouvement secondaire en provenance de Grèce et de transit vers les États du nord de l'UE, ainsi qu'à travers l'UE et vers le Royaume-Uni.

Avec l'avènement de la pandémie de COVID-19 dans le monde, cette méthode déjà dangereuse est devenue encore plus risquée, car les migrants sont en contact étroit les uns avec les autres, et le risque d'infecter les populations des pays dans lesquels les migrants arrivent augmente aussi nettement.

Les experts prévoient une reprise et une expansion de ces méthodes de transport clandestin de migrants - victimes potentielles de la traite - après l'assouplissement des mesures de quarantaine.

Mouvements de masse

En 2019, Europol et un certain nombre de pays de l'UE ont identifié certains groupes de discussion utilisant une plateforme de communication sur Internet pour discuter des mouvements massifs de migrants clandestins vers les pays de l'espace Schengen sous la forme de "convois" ou de "caravanes de l'espoir".

L'un des objectifs initiaux de ce groupe était de relocaliser les réfugiés syriens en Turquie vers la Grèce et plus loin à l'intérieur de celle-ci. Par la suite, plusieurs canaux et groupes de ce type ont vu le jour, utilisant divers services de messagerie et une plateforme de médias sociaux appelée Facebook.

Au risque de voir des organisations criminelles utiliser ce type de mouvement pour faire passer des migrants en fraude, Europol a pu suivre la mobilisation potentielle de migrants originaires de Syrie et d'autres pays qui se sont installés en Turquie et en Grèce, permettant ainsi à la police hellénique d'empêcher l'accumulation de tels groupes dans leur bourgeon.

Au début de l'année 2020, nous avons assisté à des tentatives des autorités turques de faciliter le mouvement de grands groupes de migrants vers la frontière turco-hellénique en vue de la traverser près du point de passage de la frontière grecque de Castañez. De telles tentatives, à la fois motivées par des considérations politiques et organisées par des criminels, démontrent clairement le risque de mouvements massifs de migrants à travers les frontières extérieures de l'UE, ce qui empêcherait l'enregistrement et le contrôle normaux des migrants. De plus, dans ce cas, les migrants sans papiers seront inévitablement tentés de poursuivre leur mouvement au sein de l'UE en recourant à des réseaux criminels tout en restant hors de vue des autorités.

Fraude aux visas et falsification de documents

Selon Europol, un certain nombre de pays de l'UE ont mis en réseau des bandes produisant de faux visas et documents pour les migrants. Cela permettra aux structures du crime organisé, tout en atténuant les mesures de quarantaine, de mettre la production de documents frauduleux à la portée des trafiquants.

Ces dernières années, l'Allemagne et les autres pays de l'UE les plus attractifs pour les migrants ont été de plus en plus confrontés à l'utilisation de visas obtenus frauduleusement et donnant accès à l'espace Schengen. La principale façon d'obtenir ces visas est d'utiliser de faux documents d'identité.  Agissant au nom des migrants potentiels, les BCG préparent les documents d'identité pour les demandes de visa et font ensuite les demandes de visas délivrés par les ambassades de l'UE dans les pays tiers. Après avoir obtenu un visa, les migrants en situation irrégulière sont aidés à atteindre leur pays d'arrivée par avion, souvent en passant par des pays de transit, puis à poursuivre leur voyage à travers l'espace Schengen jusqu'à leur destination finale, comme la Suède, où ils demandent l'asile.

Rien qu'en Allemagne et en 2019, 21 000 cas de ce type ont été détectés. D'autres pays de l'UE, tels que la Suède, la Finlande, la Norvège et le Royaume-Uni, ont également signalé des cas de fraude aux visas.

En novembre 2019, les gardes-frontières polonais, avec le soutien d'Europol, ont battu un OCG, qui a réussi à faciliter le passage illégal d'au moins 13 000 citoyens non européens et a gagné plus de 2,3 millions d'euros.

Depuis 2012, on constate que les citoyens d'Europe de l'Est non ressortissants de l'UE, ainsi que les migrants irréguliers d'Asie et d'Afrique, sont principalement introduits clandestinement en Pologne et de là vers d'autres pays de l'UE et les États-Unis. Le réseau criminel opérant dans ce domaine, qui travaille en étroite collaboration avec les milieux criminels de Russie, d'Ukraine et de Turquie, organise l'entrée dans l'UE sur la base de visas obtenus sur la base de documents de travail falsifiés. En entrant dans l'UE, ces migrants peuvent se déplacer librement dans l'UE et travailler illégalement, le plus souvent en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suède.

Par exemple, avant même la pandémie, en octobre 2019, la police grecque a procédé à quatre arrestations, menant une opération contre le COG, qui s'occupait de fournir aux migrants en situation irrégulière des documents de voyage pour leur permettre de se déplacer d'un endroit à l'autre au sein de l'UE.

Dans le cadre de ces activités, le COG a reçu plus de 13 000 euros pour chaque migrant en situation irrégulière en Europe. Dans un café d'Athènes, le responsable du réseau a coordonné ses activités, donnant des instructions aux migrants et organisant leurs voyages. Au moment de son arrestation, la police grecque a confisqué de faux documents d'identité, des permis de conduire, des équipements, des véhicules et de l'argent liquide contrefaits.

Utilisation de la technologie en ligne

En 2020, un certain nombre de nouvelles technologies criminelles basées sur l'utilisation de services de signalisation vocale numérique et d'autres applications mobiles (apps) ont été identifiées dans ce domaine. Cela permet l'échange d'informations en temps réel tout en garantissant l'anonymat des utilisateurs. L'une des menaces réelles découlant de ces services est la possibilité d'utiliser diverses applications de communication pour populariser auprès des migrants l'utilisation des documents d'autrui ou de faux documents. Ces documents sont vendus et achetés, ce qui permet aux acheteurs d'entrer illégalement dans les pays de l'UE sous de fausses identités. L'EMSC a identifié des dizaines de chaînes et groupes de ce type offrant plus de 37 000 images pour 100 000 documents. Certaines de ces chaînes et groupes comptent des dizaines de milliers d'abonnés. Les autorités chargées de l'enquête dans les États membres de l'UE et leurs partenaires opérationnels ont découvert que nombre de ces documents avaient été acquis par les BCG grâce à des vols de poche effectués dans des lieux très fréquentés par les touristes, comme Barcelone et d'autres grandes villes. Les documents achetés illégalement vont ensuite à l'administrateur de la plate-forme, qui télécharge leurs images sur le réseau. Ces documents sont ensuite utilisés selon le principe de la similitude extérieure, les migrants clandestins prétendant être les propriétaires de ces documents, ce qui leur donne accès à l'UE. Ils continuent alors soit à vivre "dans la clandestinité", c'est-à-dire sur la base des documents d'autrui, soit à se régulariser en demandant l'asile sur la base de leurs propres données personnelles ou, encore, de certaines autres. Les aides de ce type sont souvent situées en Grèce ou en Turquie, d'où elles offrent aux migrants en situation irrégulière des documents obtenus par des moyens criminels. Ils récupèrent les documents qui conviennent à l'apparence du client, puis l'administrateur de la plateforme envoie la commande par le biais de services de livraison de colis aux bénéficiaires ou directement aux migrants et aux victimes potentielles de la traite.

Différentes applications de communication, telles que Telegram ou WhatsApp, sont également utilisées pour organiser des mouvements de masse de migrants et de victimes de la traite et, en général, facilitent considérablement la communication entre les recruteurs de réseaux criminels opérant dans les pays d'où proviennent les migrants et les victimes de la traite ; les organisateurs, leurs assistants, les guides et les chauffeurs dans les pays de transit et les pays cibles, ainsi qu'entre les migrants, les victimes de la traite et leurs familles, qui paient souvent les services de complices de leur pays d'origine.

Un autre défi pour les services répressifs de l'UE a été l'utilisation des applications Burner, qui permettent aux criminels de créer virtuellement des numéros de téléphone difficiles à tracer et de les utiliser ensuite pour faire de la publicité pour leurs services sur les réseaux sociaux, ainsi que pour communiquer avec des migrants en situation irrégulière, des victimes de la traite et des membres de réseaux criminels. Cela complique considérablement l'enquête sur les suspects qui se cachent derrière de tels chiffres.

Projection du trafic de migrants jusqu'à la fin de 2020

Le premier. L'impact que la crise actuelle avec la pandémie COVID-19 aura sur les économies européennes est encore difficile à évaluer, mais nous ne pouvons qu'affirmer avec certitude qu'il sera très important et que son impact négatif sur les économies des pays en développement sera encore plus important. L'instabilité économique prolongée et le manque désespéré de débouchés dans certaines économies africaines pourraient faire en sorte que l'UE soit submergée par une nouvelle vague d'immigration clandestine à moyen terme. Par conséquent, les développements en Afrique doivent être suivis de près et en permanence, et il est également nécessaire de garantir la disponibilité des capacités pour répondre de manière adéquate et rapide à l'émergence de tels problèmes. Il faut également garder à l'esprit que l'affaiblissement de l'économie de l'UE peut entraîner un besoin accru de main-d'œuvre bon marché, auquel on peut répondre par l'exploitation de la main-d'œuvre des migrants qui sont endettés vis-à-vis de ceux qui ont facilité leur passage clandestin.

Deuxièmement. Europol s'attend à une forte demande à long terme de services de trafic organisés dans les Balkans occidentaux et les pays voisins, car les mesures actuelles de renforcement des contrôles aux frontières ne semblent pas être rapidement supprimées et le nombre de migrants clandestins qui se sont installés en Grèce et dans les Balkans occidentaux est encore très élevé. Parallèlement à la poursuite de la pratique du trafic de migrants dans les compartiments des camions et des trains, les réseaux criminels devraient faire un usage plus intensif des petites routes et des routes de campagne menant aux frontières de la région, ainsi que des bateaux et des embarcations pour franchir les frontières en passant par les rivières.

Troisièmement. En fonction de la durée de validité des restrictions sur le trafic aérien de passagers, il est plus ou moins probable que les activités de trafic de migrants soient réorientées vers les voies terrestres et maritimes. Les destinations de la Méditerranée occidentale et orientale semblent être les plus favorables. Cependant, certains migrants peuvent opter pour l'alternative, préférant la route maritime longue et risquée du Sénégal, de la Mauritanie ou du Sahara occidental vers les îles Canaries en Espagne.

Quatrième. L'implication des forces armées turques dans les conflits en Syrie et en Libye peut conduire à une augmentation des déplacements forcés. Une telle évolution entraînera inévitablement de nouveaux déplacements de migrants et, par conséquent, une augmentation des activités de trafic de migrants dans l'UE. Europol s'attend également - peut-être pas aussi facilement que dans un passé récent - à ce que les autorités turques tentent de diriger les migrants vers les frontières de la Turquie avec la Grèce et, dans une moindre mesure, la République de Chypre et la frontière avec la Bulgarie.

Cinquième. On s'attend à ce qu'à mesure que le trafic aérien normal avec les pays de l'UE se rétablira, les activités de fraude aux visas (qu'elles utilisent de faux documents d'identité ou des documents falsifiés) continueront à augmenter. La tendance générale à l'amélioration de la qualité des documents personnels et des visas, ainsi que les mesures de sécurité prises aux frontières extérieures de l'UE, vont dans le même sens. Ces deux tendances font que la fraude aux visas devient beaucoup moins risquée et plus attrayante que les autres moyens disponibles pour entrer illégalement dans l'espace de l'UE. En conséquence, la fraude documentaire et le commerce en ligne de faux documents deviendront de plus en plus importants et populaires dans le domaine de la facilitation organisée de l'immigration clandestine.

Sixièmement. La détection des migrants en provenance de pays africains devrait augmenter. Les migrants africains en situation irrégulière et leurs complices profitent souvent de la relative facilité des conditions d'obtention d'un visa turc, ainsi que des liaisons aériennes établies vers la Turquie via Istanbul. Ils suivent ensuite des itinéraires de contrebande battus vers les îles de la mer Égée, les Balkans occidentaux et les pays voisins, ou via le sud-est de la Turquie et la République de Chypre vers les pays du nord de l'UE.

Situation en matière de traite des personnes

Exploitation des migrants dans le secteur agraire

Le secteur agricole est particulièrement vulnérable à l'exploitation du travail, car une grande partie des travailleurs y sont employés de manière irrégulière, souvent par des intermédiaires ou même illégalement.

En septembre 2019, les forces de l'ordre bulgares et françaises, avec le soutien d'Eropole et d'Eurojust, ont vaincu un groupe de criminels organisés impliqués dans la traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail et de blanchiment d'argent. Ce GCO, travaillant sous le couvert de l'entreprise légale, a recruté des citoyens bulgares pour des travaux saisonniers dans le secteur agricole français. Les futurs employés ont signé un contrat de travail dans une langue étrangère, et on leur a dit qu'ils recevraient 60 euros par jour. En fait, une partie importante de ces frais a été retenue pour la nourriture et le transport, ainsi que pour d'autres dépenses importantes.

Les MCP nigérians présentant un niveau de risque particulièrement élevé

Les activités des réseaux criminels nigérians qui exploitent leurs propres citoyennes, adultes et mineures, sur le marché européen de la prostitution sont bien documentées depuis plus d'une décennie, mais restent un sérieux défi pour le système répressif de l'UE.

Outre la traite des êtres humains, les réseaux nigérians sont connus pour leurs activités dans d'autres domaines du commerce criminel généralement liés à la traite d'une manière ou d'une autre, notamment la fraude, la corruption, le trafic de migrants, la falsification de documents et le blanchiment d'argent. Ils sont également impliqués dans la contrebande et la distribution de divers types de drogues et de faux billets.

Les OCG nigérians se désignent eux-mêmes comme des "fraternités", souvent comme des groupes sectaires formés dans les universités nigérianes. Basés sur une culture de gang spécifique, ils se caractérisent par une structure hiérarchique rigide, l'utilisation de symboles de couleur, des gestes conditionnels et leur propre langage. Ils sont bien organisés, tant géographiquement que logistiquement, et ont la capacité de mobiliser rapidement des ressources humaines très importantes. L'un de leurs principaux atouts est leur répartition nodale des itinéraires de trafic illicite du Nigeria vers les pays de destination en passant par les pays de transit, ainsi que leurs contacts personnels permanents, qui garantissent efficacement la réalisation des activités liées aux mouvements illicites.

Ils ont appris à abuser du droit d'asile afin d'acquérir un statut légal pour eux-mêmes et leurs victimes. De nombreux suspects impliqués dans la traite des êtres humains ont des permis légaux ou des permis de séjour, sont demandeurs d'asile ou ont le statut de réfugié.

Ils recrutent des victimes de la traite dans leur propre pays sans être avare de fausses promesses d'emploi en Europe. Dans certains cas, ils attirent leurs victimes en leur proposant de voyager "gratuitement" en Europe, en leur promettant qu'ils supporteront tous les frais et qu'ils pourront être remboursés à leur arrivée. Cependant, les victimes se retrouvent dans une situation de servitude pour dettes impossible (avec une dette pouvant aller jusqu'à 30 000 euros par victime) envers la personne qui a assuré le transfert, et elles doivent rembourser cette dette en se prostituant. Un traitement psychologique approprié des victimes est effectué avant leur départ pour l'Europe, en utilisant les croyances religieuses locales et les rituels vaudous, et est ensuite continuellement soutenu par des menaces.

Crimes sous contrainte

Une proportion importante des cas de traite des êtres humains aggravés par une activité criminelle forcée est liée au trafic de drogue, comme le travail forcé pour la culture du cannabis, ainsi qu'à la criminalité organisée contre les biens, comme les vols de poche ou les vols à l'étalage.

Dans la pratique, l'autorité chargée de l'enquête a rencontré un certain nombre de problèmes graves à cet égard. D'une part, certaines victimes de la traite ne perçoivent pas comme une exploitation la situation dans laquelle elles se trouvent, car beaucoup continuent à y voir une chance d'avoir une vie meilleure et/ou une possibilité d'aider leur famille à rester chez elle. En outre, la dépendance des victimes vis-à-vis des groupes de criminalité organisée est souvent étayée par l'incertitude quant à leur statut de résidence, la loyauté due aux relations de parenté et la violence largement utilisée par les groupes de criminalité organisée pour maintenir la discipline interne. Par conséquent, il reste plus qu'improbable que les victimes s'adressent aux autorités de leur propre initiative. Il convient également de noter qu'il est assez courant pour un groupe de criminalité organisée d'indiquer à l'avance aux victimes ce qu'elles doivent dire si elles sont approchées par la police ou d'autres autorités.

Projection de la traite des êtres humains jusqu'à la fin de 2020

Le premier. Selon les experts d'Europol, la partie la plus importante de la traite des êtres humains dans les pays de l'UE sera l'exploitation sexuelle, en particulier des femmes et des jeunes filles des pays d'Europe de l'Est.

Le second. On s'attend également à une nouvelle augmentation de l'exploitation de la main-d'œuvre, notamment dans le secteur agricole. Les groupes criminels organisés impliqués continueront à tirer d'énormes profits de l'exploitation du travail dans ce secteur de l'économie, qui se caractérise par le besoin de grandes quantités de main-d'œuvre lourde, non qualifiée et mal payée.

Troisièmement. L'internet, qui a longtemps été largement utilisé à des fins criminelles, jouera un rôle de plus en plus important dans le paysage du trafic, ce qui nécessitera un travail accru des services répressifs dans l'environnement numérique.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semenovich Ovchinsky (né en 1955) - criminologue russe bien connu, général de police à la retraite, docteur en droit. Il est un avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du Russe par Le Rouge et le Blanc.